Alimentée par Alacra et soutenue par de nombreuses années d’expérience de NICE Actimize dans l’anti-blanchiment d’argent, la solution NICE Actimize CDD s’intégrera étroitement avec des fournisseurs de données externes pour permettre aux institutions financières de facilement identifier et gérer les processus d’investigation sur les clients à haut risque en s’appuyant sur des sources de données externes, permettant des enquêtes de données avancées en temps réel. Cette solution globale va pro activement surveiller les toutes dernières informations de même que les listes clients existantes, offrant ainsi aux utilisateurs un système proactif surveillant les risques à la fois internes et externes.

La nouvelle solution Actimize CDD permet la gestion des risques clients complète répondant à de multiples besoins tout au long du cycle de vie du processus de vigilance, incluant la contextualisation de l’ensemble des données négatives sous un format "News". De plus, cette offre s’appuie sur une interface unifiée conçue pour rechercher, atteindre et ajouter facilement des informations négatives dans les rapports de risques et automatiser un processus de révision journalier par l’émission d’alertes suivant les changements ou les nouvelles informations négatives.

Parmi les autres caractéristiques, soulignons également un moteur de notation des risques basé sur des centaines de facteurs de risques et d’algorithmes intégrés. Une fonction additionnelle d’auto-génération de données assure l’efficacité et la qualité des données et permet aux institutions financières d’ajouter des clients, entreprises ou individus, plus rapidement et de manière standardisée.

Alacra Compliance Enterprise, outil primé de KYC et d’enregistrement client, répond aux besoins de réglementation et de risques par un processus de vérification efficace, cohérent et documenté. Les produits d’Alacra offrent un point d’accès unique aux données commerciales provenant de plus de 75 éditeurs premium fournissant des informations financières sur les entreprises, des informations commerciales, des listes de sanctions et de PEP, des informations sur les crédits, sur l’actionnariat, des analyses sur les investissements, des données marché et des bases de données pour identifier les identités juridiques. L’ensemble du contenu d’Alacra permet aux clients d’accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour prendre les décisions adéquates.

La solution anti-blanchiment d’argent de NICE Actimize permet une gestion du cycle de vie de l’anti blanchiment d’argent en donnant un aperçu à tout moment afin d’assurer des opérations anti-blanchiment d’argent économiques. Cette solution comprend cinq composants : surveillance des activités suspectes, mesure de vigilance client, filtrage des listes de surveillance, processus et automatisation du traitement des rapports des transactions monétaires et solution de conformité avec FATCA.